EF Contabilidade - Consultoria em Conformidade Bancária

Nossa Expertise em Compliance Bancário

Especializados em orientar empresas na conformidade com regulamentações financeiras desde 2010

Tradição em Consultoria Financeira

Desde 2010, a EF Contabilidade e Serviços LTDA atua como referência em consultoria empresarial, especializando-se em conformidade bancária e regulamentações financeiras. Nossa missão é orientar empresas na adequação às normas do Banco Central e melhores práticas do setor.

Nossa Missão

Orientar empresas na adequação às regulamentações bancárias e melhores práticas financeiras

Compromisso

Garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade com as regulamentações bancárias mais atuais.

Educação Continuada

Fornecemos orientações educativas sobre mudanças regulatórias e melhores práticas do mercado.

13 Anos de Expertise

Orientando empresas em conformidade bancária

Nossa Evolução em Compliance Bancário

2010

Fundação

Início das atividades com foco em consultoria contábil e empresarial

2015

Especialização

Desenvolvimento de expertise específica em regulamentações bancárias

2018

Expansão

Ampliação dos serviços para compliance e políticas de crédito

2020

Digitalização

Implementação de soluções digitais para consultoria remota

2023

Referência

Consolidação como referência em compliance bancário no RN

Por que Escolher a EF Contabilidade e Serviços LTDA

Expertise Especializada

13 anos de experiência específica em regulamentações bancárias e compliance financeiro.

Atualizações Constantes

Monitoramento contínuo das mudanças regulatórias do Banco Central e órgãos competentes.

Atendimento Personalizado

Consultoria adaptada às necessidades específicas de cada empresa e setor de atuação.

Suporte Continuado

Acompanhamento contínuo para garantir conformidade permanente com as regulamentações.

Orientações em Compliance Bancário

Fornecemos orientações especializadas sobre regulamentações bancárias e melhores práticas financeiras

Orientação em Compliance Bancário

Orientações sobre implementação de políticas de compliance e adequação às normas do Banco Central.

Consultoria em Regulamentações Financeiras

Assessoria sobre regulamentações financeiras vigentes e mudanças normativas do setor.

Assessoria em Políticas de Crédito

Orientações sobre estruturação de políticas internas de crédito e gestão de risco.

Treinamento em Normas do Banco Central

Capacitação sobre normas bancárias e melhores práticas do mercado financeiro.

Áreas de Orientação Especializada

Orientações em Compliance Bancário

Oferecemos orientações especializadas sobre implementação de programas de compliance bancário, adequação às normas do Banco Central e estruturação de controles internos.

Áreas de Orientação:

Políticas de Compliance
Controles Internos
Gestão de Riscos
Auditoria Interna
Códigos de Conduta

Orientações sobre Regulamentações Financeiras

Mantemos empresas atualizadas sobre as mais recentes regulamentações do Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores do sistema financeiro nacional.

Regulamentações Acompanhadas:

Resoluções BACEN
Circulares Normativas
Instruções CVM
Lei Geral de Proteção de Dados
Normas Internacionais (Basileia)

Orientações em Políticas de Crédito

Auxiliamos na estruturação de políticas internas de crédito, análise de risco e implementação de controles adequados para operações financeiras.

Áreas de Orientação:

Análise de Risco de Crédito
Políticas de Provisionamento
Limites de Exposição
Modelos de Rating
Recuperação de Crédito

Capacitação em Normas Bancárias

Oferecemos programas de capacitação para equipes empresariais sobre normas bancárias, compliance e melhores práticas do mercado financeiro.

Temas de Capacitação:

Fundamentos de Compliance
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Know Your Customer (KYC)
Gestão de Riscos Operacionais
Ética e Conduta Empresarial

Compliance Bancário: Sua Empresa em Conformidade

Entenda a importância da conformidade bancária e como nossa consultoria pode orientar sua empresa

Por que Compliance é Essencial?

O compliance bancário é fundamental para empresas que lidam com operações financeiras. A conformidade com as regulamentações evita penalidades, protege a reputação e garante operações sustentáveis no mercado.

Benefícios da Conformidade

Empresas em conformidade bancária apresentam menor risco operacional, maior credibilidade no mercado, acesso facilitado a recursos financeiros e proteção contra sanções regulatórias.

Nossa Metodologia

Utilizamos metodologia estruturada para diagnóstico, implementação e monitoramento de programas de compliance, sempre alinhada às melhores práticas do mercado e regulamentações vigentes.

Processo de Orientação

Diagnóstico

Análise da situação atual de compliance da empresa

Planejamento

Estruturação de plano de adequação às normas

Implementação

Orientação na execução das melhorias necessárias

Monitoramento

Acompanhamento contínuo da conformidade

Entre em Contato

Solicite orientações sobre compliance bancário e regulamentações financeiras

Solicite Informações

Preencha o formulário e entraremos em contato

Nome Completo *

E-mail *

Telefone *

Empresa

Área de Interesse

Mensagem *

Aceito os Termos de Uso e Política de Privacidade *

Endereço

Rua Lago da Pedra, 875
A - Cj. Bancários
Pitimbu - 59068-600
Natal/Rio Grande do Norte

Telefone

(84) 3218-3312

E-mail

[email protected]

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta: 08:00 - 18:00
Sábado: 08:00 - 12:00

Ações Rápidas

WhatsApp Ligar Agora Enviar E-mail

Nossa Localização

Perguntas Frequentes

Compliance bancário refere-se ao conjunto de práticas e controles para garantir que uma empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações financeiras aplicáveis. É importante para evitar penalidades, proteger a reputação e garantir operações sustentáveis.

Acompanhamos todas as principais regulamentações do Banco Central (BACEN), CVM, circulares normativas, LGPD e normas internacionais como Basileia III. Mantemos atualização constante sobre mudanças regulatórias.

Nosso processo inclui diagnóstico inicial, planejamento personalizado, orientação na implementação e monitoramento contínuo. Adaptamos nossa metodologia às necessidades específicas de cada empresa.

Qualquer empresa que realize operações financeiras, tenha exposição a riscos bancários ou precise estar em conformidade com regulamentações do setor financeiro pode se beneficiar de nossas orientações.

Sim, oferecemos programas de capacitação personalizados sobre compliance bancário, prevenção à lavagem de dinheiro, KYC e outras práticas essenciais do setor financeiro.